The False Positive Investigator19 Des 2024

Arman Mahmoudian | Who is Hezbollah? The Finances of a Terrorist Organization and How Banks Can Detect Them

Join our latest podcast episode with expert Arman Mahmoudian, PhD, a research fellow at the USF Global and National Security Institute and an adjunct professor at the University of South Florida’s Judy Genshaft Honors College. as we delve into the complex world of Hezbollah. Learn about their origins, financial strategies, and the tactics they use to fund their operations. Arman shares insights from his extensive research on the Middle East and discusses FinCEN’s latest guidance on identifying Hezbollah-related financial activity. This episode offers practical advice for financial institutions aiming to enhance their ability to detect and report suspicious transactions linked to terrorist financing.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Denne episoden er hentet fra en åpen RSS-feed og er ikke publisert av Podme. Den kan derfor inneholde annonser.

Episoder(5)

Freddy Murre | Applying an Intelligence Framework in the Financial Sector

In this episode of The False Positive Investigator, we explore the intersection of intelligence and financial crime with Freddy Murre, Senior Threat Intelligence Advisor at Nordic Financial CERT and P...

4 Apr 202556min

Anders Schiøtz Worren | 10 år siden Norges FATF-evaluering

I denne episoden av The False Positive Investigator har vi med oss Anders Schiøtz Worren, tidligere seksjonssjef i Finanstilsynet, Norges delegasjonsleder til FATF og nå avdelingsdirektør i Justisdepa...

20 Feb 202556min

Carl Olsson | Danske Bank | Tillitsbygging etter hvitvaskings-skandalen, hva koster KYC og offentlig-privat samarbeid

I denne episoden deler Carl Olsson, leder for førstelinjen av Financial Crime i Danske Bank Norge, sine erfaringer fra de omfattende oppryddingstiltakene banken gjennomførte etter Estland-saken i 2018...

20 Nov 20241h 10min

Hedvig Moe | Tor Gaute Indstøy - Hacking av el-biler, personsøkere og donering av data

Hva skjer når kriminelle begynner å bruke kunstig intelligens? Hvor mye data lekker egentlig en kinesisk elbil, og hvordan kan man jobbe effektivt med trusseletterretning når grensene mellom statlige ...

30 Okt 20241h 6min