E35: Bedriftsovervåkning gjennom Økokrims øyne.
The Laundry18 Okt 2022

E35: Bedriftsovervåkning gjennom Økokrims øyne.

Denne uken har vi besøk av leder i enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, Sven Arild Damslora.


Jobben til teamet hans er å ta i mot rapporter fra rapporteringspliktige og bearbeide disse, for å så dele informasjonen med politi, tilsynsmyndigheter, og utenlandske tjenester. (Episode in 🇳🇴)


Sammen med Sven Arild ser vi blant annet på disse temaene.


  • Hvordan Økokrim mener en god MT-melding på en bedriftkunde bør se ut.
  • Hvordan man kan vurdere transaksjonsvarsler opp i mot trendene innenfor de forskjellige industrikodene (NACE).
  • Hvilke metoder og data man kan berike transaksjonsmonitoreringen av bedrifter med.
  • Hvorfor samarbeidet mellom revisor, regnskapsfører og banken bør styrkes på dette området.
  • Underrapporteres det innenfor bedriftssegmentet?
  • Hvorfor små bedrifter utgjør mesteparten av det volumet som meldes inn. Og hvorfor det ikke er flere meldinger på større selskaper og konsern.
  • Finnes det et “kompetanse-gap” hos rapporteringspliktige når det kommer til overvåkning av bedriftskunder?
  • Avviker kvaliteten på MT-meldinger på bedrifter fra det som kommer inn på privatpersoner?
  • Og hva er på toppen av agendaen til EFE nå fremover?


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Episoder(183)

Bonus: Er AML i frontlinjen av en hemmelig krig? [på norsk]

Bonus: Er AML i frontlinjen av en hemmelig krig? [på norsk]

As an Easter bonus, we have very special Norwegian episode of The Laundry recorded live at SALT in Oslo!Our expert host, Marit Rødevand, is joined by Eirik Furuseth, Founder/Partner at Finansco, Gøran...

2 Apr 40min

E157: Can you switch off sanctions on a Russian shadow fleet?

E157: Can you switch off sanctions on a Russian shadow fleet?

Russia is the most sanctioned nation on planet earth. So, what happens when the US issues a waiver allowing the sale of Russian oil on sanctioned vessels? We're entering legal murky waters! Our expert...

26 Mar 38min

E156: What happens to Iran's shadow banking network now?

E156: What happens to Iran's shadow banking network now?

Bombs are dropping on Iran, and we’ve seen the death of the Supreme Leader, counter-strikes across the region, global supply lanes in crisis, and spiraling oil prices.Despite all the fire and the fury...

19 Mar 33min

E155: Is Norway too "cosy" to deal with corruption?

E155: Is Norway too "cosy" to deal with corruption?

The team is on their annual "KY-Ski" trip, located in a cosy cabin in the Norwegian mountains.But denting this "koselig" image is a slew of scandals linked to the release of the Epstein Files, which i...

12 Mar 27min

E154: What is the future for MLROs?

E154: What is the future for MLROs?

Definitions are always evolving, but how will the next decade redefine the role of the Money Laundering Reporting Officer?This week, The Laundry comes to you live from the PIMFA Financial Crime Confer...

5 Mar 45min

Trailer: Oslo, book your ticket for The Laundry Live!

Trailer: Oslo, book your ticket for The Laundry Live!

On March 18th, Norway’s leading AML and compliance teams —Strise and Signicat—are coming together at SALT, Oslo for: The Laundry Live: Fincrime at Boiling Point! What will the AML team of the future l...

3 Mar 1min

Re-Spin: How technology became a money laundering machine!

Re-Spin: How technology became a money laundering machine!

Strise is developing next-generation technology to help financial crime teams stay one step ahead of criminals. The reason is simple: bad actors are using the technology already out there with great s...

26 Feb 27min

E153: Does an AI Agent social network spell financial crime disaster?

E153: Does an AI Agent social network spell financial crime disaster?

Everyone is talking about Moltbook, the social network exclusively for AI agents built using OpenClaw.But they aren't just chatting —they’re executing tasks, making decisions, and potentially plotting...

19 Feb 25min

Populært innen Business og økonomi

lydartikler-fra-aftenposten
stopp-verden
dine-penger-pengeradet
rss-penger-polser-og-politikk
e24-podden
rss-borsmorgen-okonominyhetene
livet-pa-veien-med-jan-erik-larssen
pengesnakk
utbytte
pengepodden-2
finansredaksjonen
okonomiamatorene
tid-er-penger-en-podcast-med-peter-warren
morgenkaffen-med-finansavisen
liberal-halvtime
lederpodden
rss-markedspuls-2
stormkast-med-valebrokk-stordalen
rss-politisk-preik
rss-pa-konto