27 - Finanstilsynets erfaringer fra hvitvaskingstilsyn hos banker
Økrimpodden14 Joulu 2021

27 - Finanstilsynets erfaringer fra hvitvaskingstilsyn hos banker

Finanstilsynet erfarer at banker blant annet har utfordringer med å lykkes med den risikobasert tilnærmingen og forsterkede kundetiltak. Hør del 2 av 3 i samtalen med Finanstilsynet (FSA Norway) i Økrimpodden, der Anders Schiøtz Worren forteller om deres erfaringer fra hvitvaskingstilsyn i banker.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Jaksot(78)

38 - Hva bør ledere og styremedlemmer vite om forretningsetikk?

38 - Hva bør ledere og styremedlemmer vite om forretningsetikk?

Hvorfor begår noen regelbrudd? Hvordan kan styremedlemmer og ledere påvirke organisasjonskulturen og ansatte til å ta gode etiske valg? I denne episoden av Økrimpodden diskuterer Einar Øverenget og Er...

25 Loka 202246min

37 - Hva forteller vi når en krise rammer virksomheten?

37 - Hva forteller vi når en krise rammer virksomheten?

Alle virksomheter kan oppleve større og mindre kriser, som blant annet kan påvirke omdømmet til virksomheten. Hvordan virksomheten kommuniserer med omverdenen i slike situasjoner kan få stor betydning...

6 Syys 202222min

36 - Innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak

36 - Innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak

I denne episoden av Økrimpodden gir Julie Odden og Erling Grimstad en innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak, hva som menes med sanksjonsrisiko og kommer med forslag til tiltak so...

28 Kesä 202239min

35 - Anskaffelser og risikoen for kriminelle leverandører

35 - Anskaffelser og risikoen for kriminelle leverandører

Hva er risikoen for kriminelle leverandører i anskaffelser?Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland tar deg gjennom hvordan kriminelle leverandører går frem for å påvirke anskaffelsesprosesser og forklarer ...

21 Kesä 202231min

34 - Lovlig lobbyisme eller ulovlig påvirkningshandel?

34 - Lovlig lobbyisme eller ulovlig påvirkningshandel?

Hva er ulovlig påvirkningshandel? Hvor går grensen til lovlig lobbyisme? I denne episoden diskuterer Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland dette og gir eksempler på hvor denne grensen går. Hosted on Acas...

7 Kesä 202223min

33 - Anti-hvitvasking i crowdfunding

33 - Anti-hvitvasking i crowdfunding

Hva kjennetegner crowdfunding-bransjen, hvilken risiko for hvitvasking står bransjen overfor og er det for lite fokus på truslene? I denne episoden snakker vi blant annet om disse temaene med Linn Hoe...

22 Maalis 202226min

32 - Sanksjonering av personer og foretak - hvordan unngår listeførte at deres verdier blir frosset?

32 - Sanksjonering av personer og foretak - hvordan unngår listeførte at deres verdier blir frosset?

I denne episoden diskuterer Andreas Hobbelin og Erling Grimstad sanksjoner og sanksjonsregelverket, svakheter ved screening-systemer, indikatorer norske foretak bør være klar over og hvordan sanksjone...

2 Maalis 202233min

31 - Cyberkriminalitet: Trusler og hendelseshåndtering

31 - Cyberkriminalitet: Trusler og hendelseshåndtering

I denne episoden forteller cybercrime-ekspert Chris Culina om risikoen for å bli utsatt for cyber-kriminalitet, og gir råd til virksomheter om forebygging og hendelseshåndtering. Hva er truslene ved b...

22 Helmi 202232min

Suosittua kategoriassa Liike-elämä ja talous

sijotuskasti
mimmit-sijoittaa
psykopodiaa-podcast
rss-rahapodi
ostan-asuntoja-podcast
rss-rahamania
juristipodi
taloudellinen-mielenrauha
rss-sami-miettinen-neuvottelija
pomojen-suusta
rss-seuraava-potilas
leadcast
yrittaja
rss-startup-ministerio
rss-paasipodi
rss-draivi
rss-rikasta-elamaa
rss-markkinointitrippi
rss-bisnespaiva
rss-set-for-life-sijoita-ja-vaurastu