46 - Money laundering in the real estate sector
Økrimpodden17 Loka 2023

46 - Money laundering in the real estate sector

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - Real estate is a favorable object for criminals to place or launder illicit funds. In this episode, Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate) joins attorney Fredrik Bergsmark Grimstad, to discuss money laundering in the real estate sector, including risks linked to hawala banking, Chinese underground banking and real estate construction. Tommas and Fredrik also discuss examples of how organized (clan) criminals invests dirty money in property.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Jaksot(78)

38 - Hva bør ledere og styremedlemmer vite om forretningsetikk?

38 - Hva bør ledere og styremedlemmer vite om forretningsetikk?

Hvorfor begår noen regelbrudd? Hvordan kan styremedlemmer og ledere påvirke organisasjonskulturen og ansatte til å ta gode etiske valg? I denne episoden av Økrimpodden diskuterer Einar Øverenget og Er...

25 Loka 202246min

37 - Hva forteller vi når en krise rammer virksomheten?

37 - Hva forteller vi når en krise rammer virksomheten?

Alle virksomheter kan oppleve større og mindre kriser, som blant annet kan påvirke omdømmet til virksomheten. Hvordan virksomheten kommuniserer med omverdenen i slike situasjoner kan få stor betydning...

6 Syys 202222min

36 - Innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak

36 - Innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak

I denne episoden av Økrimpodden gir Julie Odden og Erling Grimstad en innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak, hva som menes med sanksjonsrisiko og kommer med forslag til tiltak so...

28 Kesä 202239min

35 - Anskaffelser og risikoen for kriminelle leverandører

35 - Anskaffelser og risikoen for kriminelle leverandører

Hva er risikoen for kriminelle leverandører i anskaffelser?Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland tar deg gjennom hvordan kriminelle leverandører går frem for å påvirke anskaffelsesprosesser og forklarer ...

21 Kesä 202231min

34 - Lovlig lobbyisme eller ulovlig påvirkningshandel?

34 - Lovlig lobbyisme eller ulovlig påvirkningshandel?

Hva er ulovlig påvirkningshandel? Hvor går grensen til lovlig lobbyisme? I denne episoden diskuterer Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland dette og gir eksempler på hvor denne grensen går. Hosted on Acas...

7 Kesä 202223min

33 - Anti-hvitvasking i crowdfunding

33 - Anti-hvitvasking i crowdfunding

Hva kjennetegner crowdfunding-bransjen, hvilken risiko for hvitvasking står bransjen overfor og er det for lite fokus på truslene? I denne episoden snakker vi blant annet om disse temaene med Linn Hoe...

22 Maalis 202226min

32 - Sanksjonering av personer og foretak - hvordan unngår listeførte at deres verdier blir frosset?

32 - Sanksjonering av personer og foretak - hvordan unngår listeførte at deres verdier blir frosset?

I denne episoden diskuterer Andreas Hobbelin og Erling Grimstad sanksjoner og sanksjonsregelverket, svakheter ved screening-systemer, indikatorer norske foretak bør være klar over og hvordan sanksjone...

2 Maalis 202233min

31 - Cyberkriminalitet: Trusler og hendelseshåndtering

31 - Cyberkriminalitet: Trusler og hendelseshåndtering

I denne episoden forteller cybercrime-ekspert Chris Culina om risikoen for å bli utsatt for cyber-kriminalitet, og gir råd til virksomheter om forebygging og hendelseshåndtering. Hva er truslene ved b...

22 Helmi 202232min

Suosittua kategoriassa Liike-elämä ja talous

sijotuskasti
mimmit-sijoittaa
rss-rahapodi
psykopodiaa-podcast
rss-rahamania
ostan-asuntoja-podcast
juristipodi
rss-seuraava-potilas
pomojen-suusta
taloudellinen-mielenrauha
rss-sami-miettinen-neuvottelija
leadcast
yrittaja
rss-lahtijat
rss-myyntikoulu
rss-sisalto-kuntoon
oppimisen-psykologia
rss-h-asselmoilanen
rss-bisnespaiva
rss-paasipodi