30 - Har kryptovaluta en overvurdert hvitvaskingsrisiko?
Kryptovaluta er et populært investeringsobjekt for private. Har kryptovaluta en overvurdert risiko knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering? I denne episoden forteller en av ØKOKRIMs eksperter om...
8 Feb 202220min
29 - Korrupsjonsindeksen 2021
I dag lanserer Transparency International korrupsjonsindeksen 2021 (corruption perceptions indeks). Korrupsjonsindeksen utgis årlig av Transparency International, som rangerer 180 land og territorier ...
25 Jan 202220min
28 - Samtale med Finanstilsynet om internkontroll og fremtidige tilsyn
I denne episoden forteller Anders S. Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, om krav til opplæring og forventninger til bankers internkontroll. Dessuten får ...
10 Jan 202210min
27 - Finanstilsynets erfaringer fra hvitvaskingstilsyn hos banker
Finanstilsynet erfarer at banker blant annet har utfordringer med å lykkes med den risikobasert tilnærmingen og forsterkede kundetiltak. Hør del 2 av 3 i samtalen med Finanstilsynet (FSA Norway) i Økr...
14 Des 202118min
26 - Hvitvasking: Mistenkelige forhold og avvisning/avvikling av kundeforhold
I denne episoden forteller Anders Schiøtz Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, blant annet generelt om bankenes arbeid med hvitvaskingsregelverket, overtr...
7 Des 202116min
25 - Svindelmetoder (samtale med ØKOKRIM)
I denne episoden forteller Anne Dybo i Økokrim om ulike former for svindel som nordmenn blir utsatt for og hva enkeltpersoner kan gjøre for å beskytte seg mot svindel. Hosted on Acast. See acast.com/p...
30 Nov 202118min
23 - Anti-hvitvasking i eiendomsmeglerforetak
Diskusjon med Henning Lauridsen i Eiendom Norge og Bodil Næssvik i PrivatMegleren om eiendomsmegling og hvitvaskingsrisiko. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
8 Nov 202125min
