46 - Money laundering in the real estate sector
Økrimpodden17 Okt 2023

46 - Money laundering in the real estate sector

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - Real estate is a favorable object for criminals to place or launder illicit funds. In this episode, Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate) joins attorney Fredrik Bergsmark Grimstad, to discuss money laundering in the real estate sector, including risks linked to hawala banking, Chinese underground banking and real estate construction. Tommas and Fredrik also discuss examples of how organized (clan) criminals invests dirty money in property.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Episoder(78)

14 - Korrupsjonsindeksen 2020

14 - Korrupsjonsindeksen 2020

Medvirkende: Gro Skaaren-Fystro, Transparency International Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2 Feb 202119min

13 - Anti-hvitvasking for regnskapsførere (Samtale med Regnskap Norge)

13 - Anti-hvitvasking for regnskapsførere (Samtale med Regnskap Norge)

Medvirkende: Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

25 Nov 202014min

12 - Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet? (Med A-krimsenteret)

12 - Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet? (Med A-krimsenteret)

Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet?Medvirkende: Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

10 Aug 202012min

11 - Hva er risikoen for arbeidslivskriminalitet? (Samtale med A-krimsenteret)

11 - Hva er risikoen for arbeidslivskriminalitet? (Samtale med A-krimsenteret)

Hva er risikoen for arbeidslivskriminalitet?Medvirkende: Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

3 Jul 202012min

10 - Hvilke trusler ser ØKOKRIM relatert til hvitvasking? (Samtale med EFE/ØKOKRIM)

10 - Hvilke trusler ser ØKOKRIM relatert til hvitvasking? (Samtale med EFE/ØKOKRIM)

Økonomisk vinning er som regel alltid drivkraften bak all kriminalitet. Hvilke trusler ser ØKOKRIM relatert til hvitvasking? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

26 Mai 202014min

9 - Hva skjer når mistenkelige forhold rapporteres til ØKOKRIM? (Samtale med EFE/ØKOKRIM)

9 - Hva skjer når mistenkelige forhold rapporteres til ØKOKRIM? (Samtale med EFE/ØKOKRIM)

Hvem er Enheten for finansiell etterretning i ØKOKRIM (EFE) og hva gjør de? Hva skal MT-meldingene etter rapporteringsplikten inneholde og hva skjer med rapporten etter at EFE har mottatt den? Hva for...

11 Mai 202017min

8 - Hva mener bistandsorganisasjoner om nulltoleranse?

8 - Hva mener bistandsorganisasjoner om nulltoleranse?

Myndighetene har stilt krav til nulltoleranse for korrupsjon og misligheter i bistandsarbeid. I praksis medfører det store utfordringer for bistandsorganisasjoner. Hva mener bistandsorganisasjoner er ...

14 Apr 202027min

7 - Hvordan forebygge korrupsjon i bistandsarbeid?

7 - Hvordan forebygge korrupsjon i bistandsarbeid?

I denne episoden diskuterer vi hvordan organisasjoner kan forebygge korrupsjon i bistandsarbeid, med Kåre Eriksen. Kåre er seniorrådgiver i Digni og leder av Sivilsamfunnets antikorrupsjonsgruppe. Hos...

3 Apr 202036min

Populært innen Business og økonomi

stopp-verden
lydartikler-fra-aftenposten
dine-penger-pengeradet
rss-penger-polser-og-politikk
rss-borsmorgen-okonominyhetene
e24-podden
pengepodden-2
finansredaksjonen
utbytte
livet-pa-veien-med-jan-erik-larssen
pengesnakk
morgenkaffen-med-finansavisen
okonomiamatorene
rss-sunn-okonomi
stormkast-med-valebrokk-stordalen
lederpodden
liberal-halvtime
rss-investering-gjort-enkelt
tid-er-penger-en-podcast-med-peter-warren
rss-markedspuls-2