63 - Tollvesenet og økonomisk kriminalitet

Kryptovaluta er et populært investeringsobjekt for private. Har kryptovaluta en overvurdert risiko knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering? I denne episoden forteller en av ØKOKRIMs eksperter om...

8 Feb 202220min

I dag lanserer Transparency International korrupsjonsindeksen 2021 (corruption perceptions indeks). Korrupsjonsindeksen utgis årlig av Transparency International, som rangerer 180 land og territorier ...

25 Jan 202220min

I denne episoden forteller Anders S. Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, om krav til opplæring og forventninger til bankers internkontroll. Dessuten får ...

10 Jan 202210min

Finanstilsynet erfarer at banker blant annet har utfordringer med å lykkes med den risikobasert tilnærmingen og forsterkede kundetiltak. Hør del 2 av 3 i samtalen med Finanstilsynet (FSA Norway) i Økr...

14 Des 202118min

I denne episoden forteller Anders Schiøtz Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, blant annet generelt om bankenes arbeid med hvitvaskingsregelverket, overtr...

7 Des 202116min

I denne episoden forteller Anne Dybo i Økokrim om ulike former for svindel som nordmenn blir utsatt for og hva enkeltpersoner kan gjøre for å beskytte seg mot svindel. Hosted on Acast. See acast.com/p...

30 Nov 202118min

I denne samtalen med Marthe Eidsand Kjørven, professor ved Instituttet for privatrett ved Universitetet i Oslo, gjennomgår vi sentrale endringer i Finansavtaleloven om beskyttelse av forbrukerinteress...

23 Nov 202119min

Diskusjon med Henning Lauridsen i Eiendom Norge og Bodil Næssvik i PrivatMegleren om eiendomsmegling og hvitvaskingsrisiko. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

8 Nov 202125min