ОБМЕННИКИ В «МОСКВА-СИТИ» ЗАКРЫЛИСЬ? Обыски, аресты, изъятия

A7A5 —купить крипту с карты

https://www.a7a5.kg/?mtm_campaign=dd&mtm_source=media&mtm_medium=forklog

Гость — Денис Маясов, юрист Legal Crypto. Говорим об обысках в обменниках «Москва-Сити».

За последние недели десятки обменников закрылись, владельцы исчезли, клиенты — без денег. Силовики говорят о «борьбе с обналом», а инсайдеры — о переделе рынка. Кто прав, а кто просто прикрывает схему и причем тут так называемый друг Павла Дурова?

Вместе с юристом Legal Crypto Денисом Маясовым говорим о том, что происходит с рынком обмена, кто потеряет все, и что делать тем, кто оказался в эпицентре этой зачистки.

Поддержать "Подкастовое общество":

BTC — bc1qhauxst3zccl78z04augx59ppuydq0u4eagjtvg

ETH — 0x56DECeD754af8Ddcd73520C8631a6e1A13257B5e

SOL — Gtb424oZbss4bRKrWKzRCA3A2xZrKWe8vMawn5i1CQzM

USDT TRC-20 — TCPtTCQxLxqXJepnT4FQGikTsQ8keC7Nif

00:00 — Гость: юрист Legal Crypto Денис Маясов.

00:33 — Что происходит в «Москва-сити» с криптообменниками?

05:34 — Почему внимание силовиков в первую очередь привлекли Rapira и Mosca?

07:42 — О влиянии активности правоохранителей на текущую деятельность сервисов

10:09 — Про законные и незаконные наличные средства

11:01 — Грозят ли оперативные действия задержаниями персонала обменников?

12:57 — Что могло стать поводом для обысков?

15:41 — Как вычисляют курьеров с наличкой и что им грозит

16:52 — Как вести себя работникам платформ и клиентам в общении с силовиками

20:06 — Про возможности злоупотреблений правоохранителей

20:46 — Куда сейчас в основном выводится капитал из РФ?

22:39 — В чем разница между законно и незаконно выводимыми деньгами?

25:01 — Стоит ли ждать расширения волны обысков в связи с обменами цифровых активов?

27:37 — Есть ли в РФ реально «белые» криптообменники?

29:23 — Прогноз Дениса о будущем развитии этого бизнес-направления в стране

31:20 — P2P-рынок в России «жив или мертв»?

34:27 — О налоговом режиме для P2P-трейдеров

35:42 — Как снизить риски блокировки банковской карты

36:53 — Насколько легальна работа криптоплатежных приложений?

38:19 — Борьба с дроповодами: как происходит и во что выливается

42:06 — Почему МВД предлагает послабления в контроле оборота карт и ответственность за передачу криптокошельков?

45:06 — Что стоит за инициативой властей по внедрению стандарта блокчейн-аналитики

46:47 — Как реально сможет работать запрет на передачу криптокошельков?

49:10 — Взаимоотношения Дениса с криптовалютами и личный инвестпортфель

50:59 — Книжная рекомендация

Telegram-канал Дениса: https://t.me/LegalCrypto1/

Telegram-канал ForkLog: https://t.me/forklog/

Хотите стать героем нашего подкаста? Обращайтесь — commercial@forklog.com