E30: Is LEI a game-changer for AML?
The Legal Entity Identifier (LEI) is a unique 20-character, alpha-numeric code that contains information about an entity's ownership structure and thus answers the questions of 'who is who' and 'who o...
12 Sep 202232min
E29: "Bitcoin? Sorry, that's outside of our banks' risk appetite."
Crypto-native companies have lacked a stable and secure banking foundation to run their businesses without fear of being shut down by their banking partner. Or even being approved to open a corporate ...
6 Sep 202226min
E28: Høst-kickoff med Finanspolisen
Før Fipo-sjef, Nicklas Lundh går over i sin nye rolle som leder for strategisk etterretning i SEB har han tatt seg tid til en prat med oss. I denne interessante sesongpremieren snakker vi om samspille...
30 Aug 202235min
E27: Wirecard - How a European fintech was exposed as a billion dollar fraud
For the final episode of season 1 of The Laundry, we invited investigative reporter, Dan McCrum to speak about his work on the Wirecard-story. This is a story about the wild rise and crushing fall of ...
4 Jul 202238min
E26: Foregår det mer korrupsjon i Norge enn vi tror?
Forrige uke arrangerte vi FinCrime afterwork i Oslo med tema korrupsjon for over 100 bransjekollegaer. Vi var så heldig å få med Erling Grimstad fra advokatselskapet Erling Grimstad, Jan Erik Gran Ols...
27 Jun 202231min
E25: How big is AML, really?
In this episode, former McKinsey and AML expert Magnus Johannesen takes you through how big the AML market is, what challenges the banks and financial institutions face, and how new technology can be ...
22 Jun 202228min
E24: Hvorfor korrupsjon er en kreftsvulst av en annen verden.
Økokrimsjef, Pål Lønseth sammenlignet korrupsjon med en "kreftsvulst av en annen verden" på Antikorrupsjonskonferansen. Og de siste ukene har nyhetsmediene vært tapetsert av overskrifter med ordet “KO...
13 Jun 202227min
E23: Hvordan skape en karriere innen anti-hvitvask?
Vi har invitert Danske Bank sin dyktige SAR (Suspicious activity report) Officer, Anette Kristensen, for å snakke om hvordan man skaper seg en karriere innen anti-hvitvask. Hvitvasking er en omfattend...
7 Jun 202223min
