Hur man förhindrar penningtvätt - bakom kulisserna

Hur man förhindrar penningtvätt - bakom kulisserna

Hur man förhindrar penningtvätt - bakom kulisserna

I detta avsnitt pratar vi om penningtvätt, eller snarare hur man som företag eller organisation kan arbeta mer strukturerat för att dels förhindra och förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism och dels hur man säkerställer att man följer de regelverk som finns på området.

Flera omfattande penningtvättshärvor har skakat det svenska bankväsendet och det svenska näringslivet de senaste åren. Skandalerna har avlöst varandra med avsatta bankledningar, polisanmälningar och dryga sanktioner som följd.

Ämnet är rent allmänt intressant och spännande för många, men det är såklart extra viktigt för företag och organisationer som står under myndigheternas tillsyn. Som verksamhetsutövare inom bank-, finans- eller spelbranschen eller andra liknande branscher så kräver lagstiftningen att man tar ansvar i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I detta avsnitt så intervjuar vi Christina Callander, Legal Counsel AML, Chef Financial Crime Intelligence på Avanza samt Christina Erikson, expert inom AML och risk management, konsult och kursledare. Både Christina och Christina har lång erfarenhet från penningtvättsområdet och god insyn i hur arbetet sker i företag och organisationer i olika branscher.


Intresserad av att lära dig med om AML (Anti Money Laundring)? Läs mer om vår kurs Certifierad AML Specialist.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Det här avsnittet är hämtat från ett öppet RSS-flöde och publiceras inte av Podme. Det kan innehålla reklam.

Avsnitt(39)

Professionell kommunikation – presentationsteknik, situation och målgrupp

Professionell kommunikation – presentationsteknik, situation och målgrupp

I avsnitt 38 av Thought Leadership-podden möter vi kommunikationsexperten Erik Mattsson. Han delar med sig av sina insikter om hur man kan förbättra sina kommunikativa färdigheter, förfina sina presen...

27 Maj 202423min

En försvarsmarknad i snabb förändring – innovation, dual-use och näringslivets roll

En försvarsmarknad i snabb förändring – innovation, dual-use och näringslivets roll

I avsnittet möter vi Robert Limmergård, Säkerhets- och försvarsföretagens generalsekreterare, och Teknikföretagens näringspolitiska chef Maria Rosendahl som pratar om förändringar och möjligheter på f...

24 Apr 202432min

Supermaterialet Grafen - häng med i den snabba utvecklingen!

Supermaterialet Grafen - häng med i den snabba utvecklingen!

I avsnittet pratar vi med materialforskaren Johan Ek Weis om supermaterialet grafen, som 2010 låg till grund för nobelpriset i fysik. Grafen har ett en utmärkt ledningsförmåga, är mycket starkt och sa...

22 Feb 202421min

Dynamiskt Cyberförsvar – Automated Moving Target Defence

Dynamiskt Cyberförsvar – Automated Moving Target Defence

I avsnittet vänder vi blicken mot cybersäkerhet och fokuserar på försvarsmetoden Automated Moving Target Defence (AMTD) – en teknik som kan förändra hur vi ser på säkerhet och en viktig pusselbit för ...

15 Jan 202426min

 Generativ AI som programmeringsverktyg

Generativ AI som programmeringsverktyg

Generativ AI som programmeringsverktyg I avsnittet tittar vi närmre på hur generativ AI kan användas för att automatiskt färdigställa syntax, analysera programmeringskod, och var AI kan användas för a...

2 Jan 202422min

Digitala tvillingar och AI – en lyckad mix för optimerade affärs- och produktionsprocesser

Digitala tvillingar och AI – en lyckad mix för optimerade affärs- och produktionsprocesser

Det har nog aldrig pratats och skrivits om Artificiell Intelligens lika mycket som nu. Nästan varje dag nås vi av nyheter som talar om de enorma möjligheterna som AI öppnar upp för, men också om de ut...

8 Dec 202325min

Carbon Capture Storage (CCS) – koldioxidlagring och EU:s utsläppshandelssystem

Carbon Capture Storage (CCS) – koldioxidlagring och EU:s utsläppshandelssystem

Carbon Capture Storage (CCS) – koldioxidlagring och EU:s utsläppshandelssystemCCS-tekniken går ut på att samla koldioxid från en fast utsläppspunkt och lagra den långsiktigt i berggrunden under havsbo...

31 Okt 202326min

Generativ Geo-AI – tillämpning, datainsamling, strategi och promptteknik

Generativ Geo-AI – tillämpning, datainsamling, strategi och promptteknik

Generativ Geo-AI –tillämpning, datainsamling, strategi och promptteknikI en värld som ständigt står inför utmaningar kopplat till klimatförändringar och naturkatastrofer är förståelse för geografiska ...

26 Okt 202322min

Populärt inom Business & ekonomi

framgangspodden
badfluence
dynastin
varvet
uppgang-och-fall
svd-tech-brief
rss-inga-dumma-fragor-om-pengar
avanzapodden
tabberaset
fill-or-kill
lastbilspodden
rss-kort-lang-analyspodden-fran-di
rikatillsammans-om-privatekonomi-rikedom-i-livet
rss-dagen-med-di
rss-veckans-trade
rss-borslunch
ekonomiekot-extra
rss-hos-psykologen
borslunch-2
rss-dominoeffekten