46 - Money laundering in the real estate sector
Økrimpodden17 Loka 2023

46 - Money laundering in the real estate sector

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - Real estate is a favorable object for criminals to place or launder illicit funds. In this episode, Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate) joins attorney Fredrik Bergsmark Grimstad, to discuss money laundering in the real estate sector, including risks linked to hawala banking, Chinese underground banking and real estate construction. Tommas and Fredrik also discuss examples of how organized (clan) criminals invests dirty money in property.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Jaksot(78)

14 - Korrupsjonsindeksen 2020

14 - Korrupsjonsindeksen 2020

Medvirkende: Gro Skaaren-Fystro, Transparency International Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2 Helmi 202119min

13 - Anti-hvitvasking for regnskapsførere (Samtale med Regnskap Norge)

13 - Anti-hvitvasking for regnskapsførere (Samtale med Regnskap Norge)

Medvirkende: Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

25 Marras 202014min

12 - Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet? (Med A-krimsenteret)

12 - Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet? (Med A-krimsenteret)

Hvordan kan virksomheter forebygge arbeidslivskriminalitet?Medvirkende: Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

10 Elo 202012min

11 - Hva er risikoen for arbeidslivskriminalitet? (Samtale med A-krimsenteret)

11 - Hva er risikoen for arbeidslivskriminalitet? (Samtale med A-krimsenteret)

Hva er risikoen for arbeidslivskriminalitet?Medvirkende: Olav Norheim, leder for A-krimsenteret Oslo Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

3 Heinä 202012min

10 - Hvilke trusler ser ØKOKRIM relatert til hvitvasking? (Samtale med EFE/ØKOKRIM)

10 - Hvilke trusler ser ØKOKRIM relatert til hvitvasking? (Samtale med EFE/ØKOKRIM)

Økonomisk vinning er som regel alltid drivkraften bak all kriminalitet. Hvilke trusler ser ØKOKRIM relatert til hvitvasking? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

26 Touko 202014min

9 - Hva skjer når mistenkelige forhold rapporteres til ØKOKRIM? (Samtale med EFE/ØKOKRIM)

9 - Hva skjer når mistenkelige forhold rapporteres til ØKOKRIM? (Samtale med EFE/ØKOKRIM)

Hvem er Enheten for finansiell etterretning i ØKOKRIM (EFE) og hva gjør de? Hva skal MT-meldingene etter rapporteringsplikten inneholde og hva skjer med rapporten etter at EFE har mottatt den? Hva for...

11 Touko 202017min

8 - Hva mener bistandsorganisasjoner om nulltoleranse?

8 - Hva mener bistandsorganisasjoner om nulltoleranse?

Myndighetene har stilt krav til nulltoleranse for korrupsjon og misligheter i bistandsarbeid. I praksis medfører det store utfordringer for bistandsorganisasjoner. Hva mener bistandsorganisasjoner er ...

14 Huhti 202027min

7 - Hvordan forebygge korrupsjon i bistandsarbeid?

7 - Hvordan forebygge korrupsjon i bistandsarbeid?

I denne episoden diskuterer vi hvordan organisasjoner kan forebygge korrupsjon i bistandsarbeid, med Kåre Eriksen. Kåre er seniorrådgiver i Digni og leder av Sivilsamfunnets antikorrupsjonsgruppe. Hos...

3 Huhti 202036min

Suosittua kategoriassa Liike-elämä ja talous

sijotuskasti
mimmit-sijoittaa
psykopodiaa-podcast
rss-rahapodi
ostan-asuntoja-podcast
rss-rahamania
juristipodi
taloudellinen-mielenrauha
rss-sami-miettinen-neuvottelija
pomojen-suusta
rss-seuraava-potilas
leadcast
yrittaja
rss-startup-ministerio
rss-paasipodi
rss-draivi
rss-rikasta-elamaa
rss-markkinointitrippi
rss-bisnespaiva
rss-set-for-life-sijoita-ja-vaurastu