E14: Hvordan bekjemper Oljefondet økonomisk kriminalitet?
Vi har fått besøk av Oljefondets konsernsjef for compliance, Carine Smith Ihenacho. I denne kjempe interessante episoden får du blant annet høre mer om hovedfokusområdene til Oljefondet når det kommer...
28 Mar 202230min
E12: Finanstilsynet om bruk av teknologi innen AML og overvåkning.
Blir Finanstilsynets, Anders Schiøtz Worren og AML-ekspert, Magnus Johannesen omsider enige? Lovverket sier at alle transaksjoner som bankenes overvåkningssystemer flagger som mistenkelige må gjennomg...
15 Mar 202255min
E11: Hvordan påvirker krigen arbeidshverdagen til bankene?
Hvordan påvirker Russland og Ukraina krisen arbeidet i bankene, og hvordan jobbes det nå med å overholde de nye sanksjonene? For å finne ut av dette har vi fått besøk av sanksjonsekspert, Ragnhild Geo...
8 Mar 202230min
E10: Jakter vi røvere eller compliance?
Del 2/2: I denne episoden fortsetter vi den veldig spennende praten med Andreas Prestegaard Engstrand fra KPMG. Vi diskuterer bla. inneffektiviten i anti-hvitvaskings rammeverket, og i hvilken grad ti...
3 Mar 202223min
E09: Røverhistorier fra Kongo med granskningslederen i KPMG.
Del 1/2: Denne uken har vi besøk av Andreas Prestegaard Engstrand, leder i KPMGs granskingsavdeling og CEO i Convier. I denne utrolig spennende episoden får du høre historier fra noen av granskningsop...
28 Feb 202226min
E08: PEPs, sanctions, and the Ukraine-Russia crisis.
This week, we host sanctions specialist Louie Vargas from Danske Bank. Vargas has experience from some of the world's biggest banks in different sanctions and investigations roles. He possesses deep k...
21 Feb 202236min
E07: Hva blir AML trendene i 2022?
"AML perspektivmeldingen 2022" (2/2): Har Covid endret spillereglene og hvilke trender bør du være obs på i 2022? Sammen med en av Norges ledende AML-eksperter, Julie Odden, diskuterer vi trendene som...
16 Feb 202230min
E06: Hva bøtelegges ved tilsyn og hva kan ditt selskap gjøre for å bli bedre?
"AML perspektivmeldingen 2022" (1/2): Vi har fått besøk av Julie Odden, tidligere sjef for finansiell kriminalitet i Sbanken og nå en av gründerne i Vega Integrity. I denne episoden ser vi blant annet...
14 Feb 202225min
