46 - Money laundering in the real estate sector
Økrimpodden17 Okt 2023

46 - Money laundering in the real estate sector

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - Real estate is a favorable object for criminals to place or launder illicit funds. In this episode, Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate) joins attorney Fredrik Bergsmark Grimstad, to discuss money laundering in the real estate sector, including risks linked to hawala banking, Chinese underground banking and real estate construction. Tommas and Fredrik also discuss examples of how organized (clan) criminals invests dirty money in property.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Avsnitt(78)

45 - Hva er koblingen mellom organisert kriminalitet og vareforfalskning?

45 - Hva er koblingen mellom organisert kriminalitet og vareforfalskning?

Gjest: Trine Hvammen-Nicholson i velgekte.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

29 Aug 202332min

44 - Finansielle sanksjoner: Oppdatert veiledning om frysbestemmelsene

44 - Finansielle sanksjoner: Oppdatert veiledning om frysbestemmelsene

I denne episoden av Økrimpodden har vi besøk av Therese Simpson Johansen, Folkerettsrådgiver i Utenriksdepartementet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

30 Juni 202336min

43 - Foretaksstraff ved brudd på sanksjoner og økonomisk kriminalitet

43 - Foretaksstraff ved brudd på sanksjoner og økonomisk kriminalitet

I hvilke tilfeller kan straff mot foretak komme til anvendelse? I denne episoden forklares det hva foretaksstraff er og hvilke krav som stilles til utvist skyld blant ansatte eller andre som er repres...

23 Maj 202322min

42 - Korrupsjonsindeksen 2022

42 - Korrupsjonsindeksen 2022

Hvilke sammenhenger er det mellom korrupsjon, konflikt og sikkerhet? Gro Skaaren Fystro i Transparency International og Erling Grimstad diskuterer disse sammenhengene med invasjonen i Ukraina som bakt...

7 Feb 202320min

41 - Hva er korrupsjon og hvilke skadevirkninger har det?

41 - Hva er korrupsjon og hvilke skadevirkninger har det?

Hva er korrupsjon? I en dokumentarserie på tre episoder i Økrimpodden, snakker Bjørn B. Mæland og Fredrik B. Grimstad med eksperter på området. Vi skal finne ut av hva korrupsjon er, hvilke skadevirkn...

9 Dec 202241min

40 - Kampfiksing og manipulering av sportsspill

40 - Kampfiksing og manipulering av sportsspill

Hvordan foregår kampfiksing, hvilke aktører er involvert og hva er konsekvensene? I denne episoden av Økrimpodden har vi besøk av Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Hos...

6 Dec 202227min

39 - Korrupsjonsrisikoen i Europa

39 - Korrupsjonsrisikoen i Europa

I denne episoden av Økrimpodden har vi besøk av Eva Joly og vi snakker om korrupsjonsrisikoen i Europa. Eva er kjent for etterforskningen av Elf skandalen i Frankrike på 90-tallet, og var sentral ved ...

8 Nov 202227min

Populärt inom Business & ekonomi

badfluence
framgangspodden
varvet
rss-jossan-nina
rss-svart-marknad
rss-borsens-finest
uppgang-och-fall
avanzapodden
fill-or-kill
lastbilspodden
svd-tech-brief
rss-inga-dumma-fragor-om-pengar
bathina-en-podcast
dynastin
borsmorgon
rss-veckans-trade
rss-dagen-med-di
24fragor
rss-kort-lang-analyspodden-fran-di
rss-borslunch