46 - Money laundering in the real estate sector
Økrimpodden17 Okt 2023

46 - Money laundering in the real estate sector

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - Real estate is a favorable object for criminals to place or launder illicit funds. In this episode, Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate) joins attorney Fredrik Bergsmark Grimstad, to discuss money laundering in the real estate sector, including risks linked to hawala banking, Chinese underground banking and real estate construction. Tommas and Fredrik also discuss examples of how organized (clan) criminals invests dirty money in property.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Avsnitt(78)

62 - Tiltak mot økonomisk kriminalitet

62 - Tiltak mot økonomisk kriminalitet

I samtale med sjef i Økokrim diskuterer vi de viktigste tiltakene som skal iverksette fra og med 2025. Her kan du høre om konkrete tiltak etter Stortingsmelding om økonomisk kriminalitet og om etabler...

4 Feb 202539min

61 - Etikkrådet om utelukkelse av selskap som er involvert i økonomisk kriminalitet

61 - Etikkrådet om utelukkelse av selskap som er involvert i økonomisk kriminalitet

Nestleder i Etikkrådet - Siv Helen Rygh Torstensen - forteller om Etikkrådets oppgaver og årsaker til at NBIM (Oljefondet) ikke ønsker å investere i selskap som er involvert i grov korrupsjon eller an...

30 Dec 202422min

60 - Revisors rolle og syn på tiltak mot økonomisk kriminalitet

60 - Revisors rolle og syn på tiltak mot økonomisk kriminalitet

Er det for enkelt å være kriminell? Leder av revisorforeningen forteller om revisors ansvar og hvilken oppgaver revisor gjør for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet. Hvilken betydning har ...

10 Dec 202429min

59 - Økonomisk kriminalitet i nedgangstider

59 - Økonomisk kriminalitet i nedgangstider

Siviløkonom Stian Leikvoll-Oftedal forteller hvilken risiko som oppstår når foretaket står i fare for konkurs eller opplever utfordringer med å betale regninger etterhvert som de forfaller. Hvilke far...

28 Nov 202432min

58 - En toppidrettsutøver snakker om rett og rettferdighet og gode forbilder.

58 - En toppidrettsutøver snakker om rett og rettferdighet og gode forbilder.

Her kan du høre en toppidrettsutøver snakke om rettferdighet, det moralske kompasset og hvilke forpliktelser som følger med det å være et forbilde for mange. Han deler historien om hvordan han ble bes...

17 Nov 202431min

57 - Hvordan lykkes med anti-hvitvasking i eiendomsmeglerforetak?

57 - Hvordan lykkes med anti-hvitvasking i eiendomsmeglerforetak?

Vi har besøk av Cathrine Wæraas Temmerud, Direktør for fag- og Kompetanseutvikling i Krogsveen. Episoden handler om den rollen eiendomsmeglere har for å beskytte samfunnet mot hvitvasking og terrorfin...

13 Nov 202422min

56 - Politi og Røver

56 - Politi og Røver

Hva er det som gjør at noen blir kriminelle? Om kriminelles målsettinger og hvordan samfunnet kan beskytte seg mot organisert kriminalitet. Har du tenkt over hva som er ditt moralske kompass? Hva er k...

30 Sep 202434min

55 - Eksempler på skattekriminalitet i Norge

55 - Eksempler på skattekriminalitet i Norge

Hans Petter Tetmo i Skatteetaten gir eksempler på skattekrim og utfordringer skatteetaten ser ved denne formen for økonomisk kriminalitet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

3 Sep 202440min

Populärt inom Business & ekonomi

badfluence
framgangspodden
varvet
rss-jossan-nina
rss-svart-marknad
rss-borsens-finest
uppgang-och-fall
avanzapodden
fill-or-kill
lastbilspodden
svd-tech-brief
rss-inga-dumma-fragor-om-pengar
bathina-en-podcast
dynastin
borsmorgon
rss-veckans-trade
rss-dagen-med-di
24fragor
rss-kort-lang-analyspodden-fran-di
rss-borslunch